Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС», 14 февраля 2020 года

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МТС» от 19 декабря 2019 года (Протокол № 292) уведомляем вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 февраля 2020 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.
3. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.
4. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в части корпоративных процедур.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
7. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в части компетенции органов управления.
8. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях

Обращаем внимание, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеня для голосования, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mts.ru/shareholder/ до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Сайт www.mts.ru/shareholder/ является Личным кабинетом акционера (ComHolder), c инструкцией по его подключению можно ознакомиться по ссылке на указанном сайте. Акционеры ПАО «МТС», в том числе учитывающие свои права на акции в номинальном держании, желающие принять участие в собрании с помощью этого сервиса, должны обратиться в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и получить ключ электронной подписи. С помощью данного ключа акционеры смогут осуществить вход в ComHolder и заполнить электронную форму бюллетеня.

Вниманию акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя! Заполнение электронной формы бюллетеня станет доступно после предоставления регистратору (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») номинальным держателем сведений о вашем праве на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС».

В рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» акционерам ПАО «МТС» предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты shareholder@mts.ru.

• Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (pdf, 202.6 Кб)
• Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ (pdf, 179.6 Кб)
• Расчет стоимости чистых активов ПАО «МТС» на 30.09.2019 г. (pdf, 1.0 Мб)
• Выписка из протокола Совета директоров ПАО «МТС» (об утверждении цены выкупа акций ПАО «МТС») (pdf, 952.6 Кб)
• Резолютивная часть Отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «МТС» по состоянию на 30.09.2019 г. (pdf, 857.0 Кб)
• Материалы по вопросу №2 (rar, 2.0 Мб)
• Материалы по вопросу №3 (rar, 1.2 Мб)
• Проект изменений в Устав ПАО «МТС» в части корпоративных процедур. (pdf, 182.4 Кб)
• Таблица изменений в Устав ПАО «МТС» (pdf, 412.3 Кб)
• Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции. (pdf, 447.0 Кб)
• Таблица изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» (pdf, 207.1 Кб)
• Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. (pdf, 891.5 Кб)
• Таблица изменений в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» (pdf, 511.2 Кб)
• Проект изменений в Устав ПАО «МТС» в части компетенции органов управления (pdf, 370.2 Кб)
• Пояснительная записка по вопросу №7 (pdf, 381.0 Кб)